公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-055
证券代码:832194 证券简称:蔚联股份 主办券商:东海证券
江苏蔚联机械股份有限公司
2017年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第六次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《江苏蔚联机械股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月7日9时
结束时间:2017年9月7日11时
(五)会议召开方式
公告编号:2017-055
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董秘。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1. 《关于公司关联方为子公司借款提供担保暨关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5)为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股 公告编号:2017-055
东大会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真、信函等方式进行登记。
(二)登记时间: 2017年9月7日8:00-9:00
(三)登记地点:
江苏蔚联机械股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:江苏蔚联机械股份有限公司办公室
联系电话:0515-89895966
传 真:0515-88266112
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏蔚联机械股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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