公告日期：2017-06-21

证券代码：832193 证券简称：宏晶科技 主办券商：西南证券



合肥宏晶微电子科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月21日



2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地



B1楼9层北公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份24,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<合肥宏晶微电子科技股份有限公司2017年第1/7



二次股票发行方案>的议案》。



1.议案内容



具体股票发行内容详见《合肥宏晶微电子科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数22,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



安徽安元投资基金有限公司为关联股东回避表决。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<合肥宏晶微电子科技股份有限公司2017年第二次定向发行股份认购协议>的议案》。



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及《合肥宏晶微电子科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》，公司本次发行股票为向确定对象的定向发行，公司已与认购对象签订附生效条件的《合肥宏晶微电子科技股份有限公司2017年第二次定向发行股份认购协议》。2.议案表决结果：



同意股数22,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



2/7



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



安徽安元投资基金有限公司为关联股东回避表决。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。



1.议案内容



提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。2.议案表决结果：



同意股数24,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。



1.议案内容



因本次股票发行，公司的注册资本会发生变动，将根据本次股票发行情况变更公司注册资本。



2.议案表决结果：



同意股数24,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



3/7



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（五）审议通过《关于修订<合肥宏晶微电子科技股份有限公司章程>的议案》。



1.议案内容



根据本次股票发行，股票发行完毕后，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修订。



另对公司章程如下条款进行修订：



（1）第十四条：



原为……
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