公告日期：2017-06-06

证券代码：832193 证券简称：宏晶科技 主办券商：西南证券



合肥宏晶微电子科技股份有限公司



Hefei MacroSilicon Technology Co.,Ltd.



（安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地B1楼9层北）



2017年第二次股票发行方案



主办券商



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二〇一七年六月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录







声明......1



释义......3



一、公司基本信息......1



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6



（六）股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......6



（七）募集资金用途......6



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、本次发行募集资金的存放安排......9



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......9



（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况......10 （三）本次发行对象的认购方式......10 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......10 （五）与本次发行相关特有风险的说明......11 五、前次募集资金的使用情况......11 六、其他需要披露的重大事项......11 七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......12 八、中介机构信息......13 九、公司董事、监事、高级管理人员声明......14 释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、宏指 合肥宏晶微电子科技股份有限公司



晶科技



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司章程 指 合肥宏晶微电子科技股份有限公司章程



董事会 指 合肥宏晶微电子科技股份有限公司董事会



股东大会 指 合肥宏晶微电子科技股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。