公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-004

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券
武汉博晟安全技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月20日09：00-11：00。

预计会期1.00天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2019-004

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所见证律师。
（七） 会议地点
武汉博晟安全技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

相应内容已于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。


公告编号：2019-004

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二） 登记时间：2019年01月20日08：30-09：00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：贺蕊

地址：武汉市关山大道光谷软件园F6栋6楼

联系电话：027-87611376

（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。


公告编号：2019-004

（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
武汉博晟安全技术股份有限公司
董事会
2019年1月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。