公告日期：2017-05-19

武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会议事规则



（2014年11月21日经武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会暨第一次股东大会通过）



二0一四年十一月



目 录



第一章总则2



第二章 会议的召集和通知3



第三章 会议提案5



第四章 会议召开6



第五章 会议表决9



第六章 会议记录与决议11



第七章附则13



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会议事规则



（2014年11月21日经武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会暨第一次股东大会通过）



第一章总则



第一条 为规范武汉博晟安全技术股份有限公司（以下简称“公



司”）董事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。



第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负



责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。



董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。



第三条 公司设董事会秘书，负责董事会会议组织，信息披露，



投资者关系管理等事项；设董事会办公室，负责董事会其他日常事务。



第二章 会议的召集和通知



第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。



董事会每年至少召开两次会议。经代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议时，可以召开董事会临时会议。



董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。



第五条 按照第四条的规定，提议召开董事会临时会议，应当通



过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议人的姓名或者名称；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议人的联系方式和提议日期等。



提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。



董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。



第六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别



提前10日和3日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、



传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员。



情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。……
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