公告日期：2017-05-18

公告编号:2017-022



证券代码:832192 证券简称:博晟安全 主办券商:长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



武汉博晟安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年5月17日在公司会议室召开。公司已于2017年5月7日,以书面方式通知全体董事参加会议。本次董事会会议应出席会议的董事5名,实到董事5名,会议由董事长贺小明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定,合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：为了对公司制度进行更全面的管理，拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》。



表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



此议案尚需股东大会审议。



公告编号:2017-022



（二）审议通过《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：为了对公司制度进行更全面的管理，拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》。



表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



此议案尚需股东大会审议。



(三）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会



的议案》



议案内容：提请召开公司2017第四次临时股东大会，审议上述



议案（一）、（二）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



（二）《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》（三）《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》



特此公告。



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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