公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：郝拴菊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇

公告编号：2023-013

报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。
.回避表决情况：
郝拴菊、郝立辉、郝立敏为本议案的关联董事，进行了回避表决。


公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理员对 2022 年度报告的确认意见。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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