公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-004
证券代码:832189 证券简称:科瑞达 主办券商:财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 4 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:张浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-004
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十三次会议 ,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘立锋为监事会成员》议案
1.议案内容:
鉴于公司原监事会成员杨韶山因个人原因已提交书面辞职报告, 经公司股东郝拴菊提名,监事会审议通过聘任刘立锋为公司监事会成员,任期至本届监事会届满。刘立锋简历如下:
刘立锋先生,1979 年 6 月 20 日出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于
公告编号:2022-004
燕山大学,本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月在济南汇九集团机床厂任技术
员;2005 年 5 月至 2008 年 3 月在石家庄华洋分析仪器有限公司任研发工程师;
2008年3月至2012年3月在深圳市金立翔光电科技有限公司任生产工艺部经理;2012年4月至2018年3月在河北立翔慧科电子设备有限公司任技术部经理;2018
年 4 月至 2021 年 7 月在深圳市奥拓电子股份有限公司(002587)子公司奥拓立
翔光电科技有限公司任研发部经理;2021 年 8 月至今在河北科瑞达子公司河北博勒工业机器人制造有限公司任职,现任生产副总经理,全面管理生产部、工艺部工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。