公告日期：2022-04-21

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 3 日以电话通知方式发

出



5.会议主持人：郝拴菊



6.会议列席人员：监事会成员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》、《2021年年度报告摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中喜财审 2022S00682 号审计报告）,公司 2021年度实现净利润 38,817,647.50 元，期初未分配利润 92,693,080.28 元，本年提取盈余公积金 3,703,996.13 元，本年度可供分配的利润为 120,876,731.65 元。2021 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每 10股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：



鉴于多年来的良好合作关系，经全体董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决……
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