公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832186 惠尔顿 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊律师。
（七）会议地点

宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议 2019 年年度报告及摘要
（二）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案的议案》

审议 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案。

（三）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

审议 2019 年年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益

公告编号：2020-008

分派预案公告》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告议案》

审议 2019 年年度董事会工作报告。

（五）审议《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告的议案》

审议宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告。
（六）审议《修订<公司章程>的议案》

审议修订后的《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股 东账户
卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份 证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门 方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室


公告编号：2020-008

四、其他
（一）会议联系方式：0574-27722828-6808
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知

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