公告日期:2019-04-29
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日通过专人、
通讯的方式发出
5.会议主持人:林江娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事孙欢妮因在国外出差缺席,未委托董事其他董事代为表决。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司将于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登《惠尔顿:2018年年度报告》及《惠尔顿:2018年年度报告摘要》,具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告与2019年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展并结合2018年生产销售等实际情况,制定了
2019年的财务预算方案。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截止2018年12月31日,公司未分配利润余额为-5,731,672.08元,资本公积余额3,770,053.28元。根据公司经营发展需要,公司董事会决定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
审议2018年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年年度总经理报告议案》
1.议案内容:
审议2018年年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
审议2019年度日常性关联交易的议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因本议案涉及关联交易,关联董事林江娟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于补选江辉为公司董事的议案》
1.议案内容:
补选江辉为公司董事,任期期限至2022年4月28日。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会提请于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东……
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