公告日期:2024-03-18
公告编号:2024-003
证券代码:832185 证券简称:双建科技 主办券商:中原证券
河南双建科技发展股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长张建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工 20 人,出席和授权出席职工 20 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满,根据《公司法》和《公司章
公告编号:2024-003
程》等相关规定,选举程焕然女士担任公司第四届监事会职工代表监事,将与股东代表监事一起组成第四届监事会,任期与公司第四届监事会任期相同。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作,新一届监事会组建前,原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职责。
2.议案表决结果:
同意 20 票; 反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
河南双建科技发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 18 日
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