陆特能源:第二届董事会第十三次会议决议公告
陆特能源资讯
2019-09-26 15:35:07
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公告日期:2019-09-26



公告编号:2019-036



证券代码:832184 证券简称:陆特能源 主办券商:长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容:





公告编号:2019-036



根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-037)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

不适用

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括:

(1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;

(2)批准、签署、与本次终止挂牌相关的文件;

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕至日止。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

不适用

4.提交股东大会表决情况:





公告编号:2019-036



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:



详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-038)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

不适用

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:



公司拟于 2019 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2019 年第一次临

时股东大会,具体内容可参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-039)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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