公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-039

证券代码：832184 证券简称：陆特能源 主办券商：长江证券
浙江陆特能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2019-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省杭州市滨江区滨盛路 1688 号明豪大厦 2 楼物业会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺
利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（2）批准、签署、与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一


公告编号：2019-039

切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌
事项办理完毕至日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权
益保护措施的公告》（公告编号：2019-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：杭州本地股东：2019 年 10 月 9 日 13：00-17：00；杭州以外
股东：2019 年 10 月 10 日 13：00-17：00

（三）登记地点：公司会议……
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