公告日期:2016-09-07
公告编号:2016-026
证券代码:832183 证券简称:郑州远见 主办券商:申万宏源
郑州远见安全装备股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
郑州远见安全装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2016年9月7日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月27日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由孙红州董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一) 审议通过《公司与浩瀚(上海)融资租赁有限公司签订售
后回租合同的议案》。
议案内容:具体内容详见《关于签订售后回租合同的公告》(公告编号:2016-027)。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二) 审议通过《关于<公司股东孙红州为公司融资提供担保的关
联交易>的议案》,并提交股东大会审议;
公告编号:2016-026
公司股东孙红州自愿将其拥有的公司股权5,000,000股质押给浩瀚(上海)融资租赁有限公司,为公司5,000,000.00元融资款提供担保。因孙红州为公司股东、董事、高级管理人员,上述交易构成关联交易。
本议案中孙红州为公司董事,回避表决。
同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
《第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
郑州远见安全装备股份有限公司
董事会
2016年9月7日
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