公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-016
证券代码:832182 证券简称:欧好光电 主办券商:广发证券
欧好光电控制技术(上海)股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月2日以电话方式发出
5.会议主持人:廖原
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《欧好光电控制技术(上海)股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认购买资产合同金额的议案》议案
1.议案内容:
第二届董事会第五次会议审计通过《关于购买资产的议案》(2018-010),议案预计发生金额30,000,000元。实际公司购买资产合同金额为33,374,470元,超出预计发生金额,故补充确认。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
同意公司于2018年8月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第二届董事会第七次会议决议》
欧好光电控制技术(上海)股份有限公司
董事会
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