公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-030
证券代码:832182 证券简称:欧好光电 主办券商:广发证券
欧好光电控制技术(上海)股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
欧好光电控制技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开。公司现有监事3人,应参加会议监事3人,实际出席会议并表决的监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《欧好光电控制技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
议案内容:详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年度报告》(公告编号2017-028)。
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2017年半年度报告》并发表审核意见如下:
(1)2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 公告编号:2017-030
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的
信息存在不符合实际的情况,公司《2017 年半年度报告》真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
(一)《欧好光电控制技术(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
(二)《欧好光电控制技术(上海)股份有限公司2017年半年度报告》
欧好光电控制技术(上海)股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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