公告日期：2018-03-29

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



2018年3月28日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）



第二届董事会第三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月17



日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级



管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



议案内容：董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2018年度发展计划、



公司董事会日常工作情况等。



同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议《公司2017年度总经理工作报告》，本议案属于董事会决策权限，



无需提交公司股东大会审议；



议案内容：总经理对2017年度工作情况进行汇报。



同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；



议案内容：公司根据2017年度生产经营情况，编制《2017年年度报告》及



《2017 年年度报告摘要》。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议《公司2017年度财务决算报告》；



议案内容：公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出 2017



年度财务决算报告。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议《公司2017年度利润分配方案》；



议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议《公司2018年度财务预算报告》；



议案内容：根据2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司



制定了2018年度财务预算。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议《关于修改公司章程的议案》；



议案内容：议案内容详见2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统官



网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：2018-011）。



同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构的议案》；



议案内容：经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（九）审议《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；


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