公告日期:2018-03-29
证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
2018年3月28日上午,平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月17
日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,全体高级
管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论,以投票表决方式审议通过了以下决议:
(一)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
议案内容:董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2018年度发展计划、
公司董事会日常工作情况等。
同意票数:7票;反对票数:0票;弃权票数:0票;
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议《公司2017年度总经理工作报告》,本议案属于董事会决策权限,
无需提交公司股东大会审议;
议案内容:总经理对2017年度工作情况进行汇报。
同意票数:7票;反对票数:0票;弃权票数:0票;
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
(三)审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
议案内容:公司根据2017年度生产经营情况,编制《2017年年度报告》及
《2017 年年度报告摘要》。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议《公司2017年度财务决算报告》;
议案内容:公司根据实际情况,总结了公司2017年度财务状况,并作出 2017
年度财务决算报告。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议《公司2017年度利润分配方案》;
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)审议《公司2018年度财务预算报告》;
议案内容:根据2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司
制定了2018年度财务预算。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)审议《关于修改公司章程的议案》;
议案内容:议案内容详见2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程修订公告》(公告编号:2018-011)。
同意票数:7票;反对票数:0票;弃权票数:0票;
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(八)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构的议案》;
议案内容:经过公司董事会研究,决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数:7票;反对票数:0票;弃权票数:0票;
回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》;
……
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