公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-010



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就本次2017年年度股东大会的召开做出了决议，



公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日上午9时



结束时间：2018年4月18日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-010



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.上海锦天城律师事务所见证律师



(七)会议地点：东方碳素会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》；



4、审议《公司2017年度财务决算报告》；



5、审议《公司2017年度利润分配方案》；



6、审议《公司2018年度财务预算报告》；



7、审议《关于修改公司章程的议案》；



8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会 公告编号：2018-010



议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年4月17日9：00-18：00



(三)登记地点:



东方碳素会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:裴广义 电话：0375-2526789 传真：0375-2535399 地址：



平顶山东方碳素股份有限公司会议室 邮编：467045



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第三次会议决议



平顶山东方碳素股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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