公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-052



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



高级管理人员换届任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月15日审议并通过如下议案：



1、《关于聘任杨遂运为公司总经理的议案》；



2、《关于聘任张秋民为公司副总经理的议案》；



3、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》；



4、《关于聘任姜春田为公司财务总监的议案》；



5、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。



本次会议通知于2017年10月 10日以电话和电子邮件方式发



出。会议应到董事7名，实到董事7人，会议由董事杨遂运主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-052



1、《关于聘任杨遂运为公司总经理的议案》；



同意7票，反对0票，弃权0票。



2、《关于聘任张秋民为公司副总经理的议案》；



同意7票，反对0票，弃权0票。



3、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》；



同意7票，反对0票，弃权0票。



4、《关于聘任姜春田为公司财务总监的议案》；



同意7票，反对0票，弃权0票。



5、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。



同意7票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



被任命总经理杨遂运持有公司股份52,681,562股，占公司股本



的60.55%。



被任命副总经理张秋民持有公司股份6,078,956股，占公司股本



的6.99%。



被任命副总经理秦长青持有公司股份57,357股，占公司股本的



0.07%。



被任命财务总监姜春田持有公司股份17,089股，占公司股本的



0.02%。



被任命董事会秘书裴广义未持有公司股份。



上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-052



因公司第一届董事会董事及高级管理人员任期到届而进行换届。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



上述高级管理人员的任命，符合公司未来战略发展需求，能积极推动企业健康可持续快速发展。



三、备查文件



《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》平顶山东方碳素股份有限公司



董事会



2017年10月17日




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