公告日期:2017-10-17
公告编号:2017-050
证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司
监事换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、监事会非职工代表监事换届选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年10月15日审议并通过《关于公司监事会换届
选举的议案》,选举陈国政、刘玉帅为平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会监事,任期三年。
本次会议召开15日前,公司通知了全体股东,实际到会股东8
人,持有公司股份59,801,230股,占股份总数的68.74%,会议由公
司控股股东、实际控制人杨遂运主持。
以上决议表决情况为:
同意股数59,801,230股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-050
2、监事会职工代表监事换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2017年10
月15日召开2017年第一次职工代表大会,大会选举王瑞为公司第
二届监事会职工代表监事,任期三年。
本次会议的通知于15日前以口头通知的方式发出。会议应到职
工代表18名,实到职工代表18名,会议由秦长青主持。
以上决议表决情况:
同意票数为18票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、第二届监事会主席选举情况
公司第二届监事会第一次会议于2017年 10月 15日审议并通
过:
任命陈国政先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
本次会议通知于2017年10月10日以电话和邮件的方式发出。
会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事陈国政主持。
以上决议表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
被任命监事陈国政持有公司 558,774 股份股,占公司股本的
0.64%。
被任命监事刘玉帅持有公司股份 75,446 股,占公司股本的
0.09%。
被任命监事王瑞未持有公司股份。
公告编号:2017-050
经查询,上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司第一届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行换届选举第二届监事会监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
1、《第一届监事会第九次会议决议》;
2、《2017年第三次临时股东大会决议》;
3、《2017年第一次职工代表大会决议》;
4、《第二届监事会第一次会议决议》。
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。