公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-050



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



监事换届公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、监事会非职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年10月15日审议并通过《关于公司监事会换届



选举的议案》，选举陈国政、刘玉帅为平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会监事，任期三年。



本次会议召开15日前，公司通知了全体股东，实际到会股东8



人，持有公司股份59,801,230股，占股份总数的68.74%，会议由公



司控股股东、实际控制人杨遂运主持。



以上决议表决情况为：



同意股数59,801,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-050



2、监事会职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年10



月15日召开2017年第一次职工代表大会，大会选举王瑞为公司第



二届监事会职工代表监事，任期三年。



本次会议的通知于15日前以口头通知的方式发出。会议应到职



工代表18名，实到职工代表18名，会议由秦长青主持。



以上决议表决情况：



同意票数为18票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、第二届监事会主席选举情况



公司第二届监事会第一次会议于2017年 10月 15日审议并通



过：



任命陈国政先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。



本次会议通知于2017年10月10日以电话和邮件的方式发出。



会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事陈国政主持。



以上决议表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



被任命监事陈国政持有公司 558,774 股份股，占公司股本的



0.64%。



被任命监事刘玉帅持有公司股份 75,446 股，占公司股本的



0.09%。



被任命监事王瑞未持有公司股份。



公告编号：2017-050



经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件



1、《第一届监事会第九次会议决议》；



2、《2017年第三次临时股东大会决议》；



3、《2017年第一次职工代表大会决议》；



4、《第二届监事会第一次会议决议》。



平顶山东方碳素股份有限公司



监事会



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