公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-041



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以电话和电子



邮件的形式通知参会相关人员。



2、 会议召开时间：2017年8月16日



3、 会议召开地点：东方碳素会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长



6、 会议主持人：杨遂运



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事共7人。



二、议案审议情况



（一）审议《公司2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



公告编号：2017-041



根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事会对《公司 2017



年半年度报告》进行审议，《公司2017年半年度报告》具体内容详见



公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为2017-043）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，也不需要通过股东大会审议通过。



三、备查文件目录



《平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》平顶山东方碳素股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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