公告日期：2017-05-19

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨遂运



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份60,598,230股，占公司股份总数的69.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司2016年度董事会工作



报告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数60,598,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决的情形。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司2016年度监事会工作



报告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



议案的内容详见公司于2017年4月10日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度报告摘要 》（公告编号：



2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数60,598,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决的情形。



(四)审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告》



1.议案内容



议案的内容详见公司于2017年4月10日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数60,598,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决的情形。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司2016年度财务决算报



告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数60,598,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决的情……
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