公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-023
证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月28日,以电话或者邮
件的方式通知相关人员参会。
2、会议召开时间:2017年4月9日
3、会议召开地点:东方碳素会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:陈国政
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人。
公告编号:2017-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》;
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》;
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公告编号:2017-023
(五)审议通过 《公司2016年度利润分配方案》;
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》;
(1)议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提交股东大会情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《平顶山东方碳素股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会
2016年4月10日
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