公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-030



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



2016年12月8日，公司董事长杨遂运与华夏银行股份有限公司



郑州分行签订协议，杨遂运为平顶山东方碳素股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行的1000万元贷款提供个人担保。



(二)关联方关系概述



杨遂运系平顶山东方碳素股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司关联方。



(三)表决和审议情况



本次关联交易已经平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过，董事长杨遂运作为关联方回避了表决。本次关联交易尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-030



本次关联交易尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，除



此之外，不存在其他需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨遂运 河南省平顶山市新华区 - -



(二)关联关系



杨遂运系公司实际控制人、控股股东、董事长。



三、交易协议的主要内容



2016年12月8日，杨遂运与华夏银行股份有限银行郑州分行签



订保证合同，杨遂运为公司在华夏银行股份有限银行郑州分行1000



万元贷款提供连带保证责任，期限自2016年12月27日至2017年



12月27日。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联方为东方碳素银行借款提供担保，此担保为东方碳素纯受益行为，东方碳素无需向杨遂运等关联方支付对价，属于关联方对东方碳素的支持行为，不存在损害东方碳素和其他股东利益的情形。



(二)利益转移方向



上述关联方为东方碳素银行借款提供担保的关联交易不存在有失公允性或转移利润等情况。



公告编号：2017-030



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为东方碳素提供担保是东方碳素业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，可补充东方碳素的运营资金，有利于东方碳素财务状况的改善。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方为东方碳素申请银行授信、银行贷款提供担保，但未收取任何担保费用，体现了关联方对东方碳素的支持，符合东方碳素和全体股东的利益，不会对东方碳素生产经营造成不利影响。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



本次关联交易系2016年度超出预计金额的日常性关联交易，超



出金额共计600万元。超出原因是2016年石墨市场持续回暖，公司



产品处于供不应求的局面，为此公司加大产品生产规模，企业流动资金需求量也同比增加，故实际向银行借款金额和相应的担保金额较年初预计增加600万元。



六、备查文件目录



（一）平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议（二）保证合同



平顶山东方碳素股份有限公司



董事会



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