公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-022



证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



2017年4月9日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）



第一届董事会十八次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2017年3月28



日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级



管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；



议案内容：董事会汇报了公司2016年度经营情况、公司2017年度发展计划、



公司董事会日常工作情况等。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，本议案属于董事会决策权限，



无需提交公司股东大会审议；



议案内容：总经理对2016年度工作情况进行汇报。



公告编号：2017-022



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司根据2016年度生产经营情况，编制《2016年年度报告》及



《2016 年年度报告摘要》。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（四）审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并



提请股东大会审议；



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出 2016



年度财务决算报告。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（七）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司



制定了 2017 年度财务预算。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（八）审议通过《关于对2016年9月21日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公



司关于变更第一次股票发行募集资金用途的公告〉进行更正的议案》，并提请股 公告编号：2017-022



东大会审议；



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。



（九）审议通过《关于对2016年9月21日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公



司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉进行更正的议案》，并提请股东大会审议。



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