公告日期：2024-08-23

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-058
河北志晟信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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