公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-055



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议于会议前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月10日10时00分



结束时间：2017年10月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-055



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下称本公司）股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼二、会议审议事项



1.《关于追认放弃控股子公司南京德毅唯知信息技术有限公司股权转让优先认购权暨偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年10月9日，上午 9:00-10:00



(三)登记地点:



武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼



公告编号：2017-055



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼



邮政编码:430000



联系电话:027-86698790



联系人:邵建勇



(二)会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理



(三)临时提案



如有临时提案请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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