公告日期:2018-04-12
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月4日09时
结束时间:2018年5月4日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.上海创远律师事务所律师张嘉飞、宁仕群。
(七)会议地点:江苏省响水开发区响陈路99号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2018年度财务预算报告》;
5、审议《公司2017年度财务决算报告》;
6、审议《公司2017年度财务审计报告》;
7、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不按受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年5月3日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
(三)登记地点:
江苏康生医疗股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:沈美霞
2、联系地址:江苏省响水开发区响陈路99号公司会议室
3、邮政编码:224600
4、联系电话:0516-86865156
5、传真:0516-86868902
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《江苏康生医疗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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