公告日期:2017-12-01
公告编号:2017-053
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议于2017年
12月1日9:00在公司会议室召开,会议通知于2017年11月16日
以书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会
议由董事长林向东主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于出售子公司江苏九州传动科技有限公司100%股权的议案》。
1、议案内容:
江苏康生医疗股份有限公司拟以货币资金980.00万元出售全资
子公司江苏九州传动科技有限公司100.00%股权。
2、议案表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
公告编号:2017-053
3、回避表决情况:此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:此议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
本议案尚需提请2017年第六次临时股东大会予以审议。
(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
本议案尚需提请2017年第六次临时股东大会予以审议。
(四)审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年12月1日
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