公告日期:2017-10-26
公告编号:2017-050
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年10月
26日13:00在公司会议室召开,会议通知于2017年10月11日以邮件和
通讯方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董
事长林向东主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议审议议案及表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设董事长1名。经
研究,拟选举林向东先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
公告编号:2017-050
3、回避表决情况:
此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设总经理1名。现
提议林向东先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理的提名,拟聘任陈泳存女士为公司副总经理,沈美霞女士任公司董事会秘书兼财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-050
此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年10月26日
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