公告日期:2017-10-26
公告编号:2017-048
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份64,584,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-048
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会任期将于2017年9月16日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、秦翠鸾为公司第二届董事会候选人,任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行职责。
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会任期将于2017年9月16日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举。监事会提名葛霞丽、王连良为公司第二届监事会候选人,任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行职责。
公告编号:2017-048
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏康生医疗股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年10月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。