公告日期:2017-10-11
公告编号:2017-047
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
关于延期召开2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议延期情况说明
江苏康生医疗股份有限公司(以下简称公司)于 2017年9月
28日召开了第一届董事会第二十二会议,并于9月28日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号2017-044)。公司原定于 2017年10月16 日召开公司 2017年第五次临时股东大会。
经公司董事会审慎研究,对于第二届董事会候选人员进行调整,原提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、毛金荣,现提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、秦翠鸾。经公司监事会审慎研究,对于第二届监事会候选人员进行调整,原提名葛霞丽、秦翠鸾,现提名葛霞丽、王连良。现决定将原定于 2017年10月16日召开的2017年第五次临时股东大会延期至 2017年10月26 日召开。现将本次临时股东大会推迟召开的事项通知如下:
公告编号:2017-047
二、股东大会延期后的召开时间、股权登记日及审议事项
(一)会议召开时间:
2017年 10月 26 日上午 9:00-11:30。
(二)股权登记日:
2017年 10月 23 日。
(三)审议事项:
1、审议由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过后提交的《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议由公司第一届监事会第九次会议审议通过后提交的《关于公司监事会换届选举的议案》
(四)除上述变更外,登记方法、会议地点、会议出席对象、会议召开方式、联系方式等内容均不变。
公司对延期召开2017年第五次临时股东大会给股东、投资者带来
的不便深表歉意。
特此公告。
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年10月11日
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