公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-043



股票代码：832165 股票简称：康生股份 主办券商：江海证券



江苏康生医疗股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议时间：2017年9月28日13:00



2、会议召开地址：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：监事会主席葛霞丽女士



5、会议主持人：葛霞丽女士



6、召开情况合法、合规、合章程说明：



本次会议为公司第一届监事会第八次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。



公告编号：2017-043



1、议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2017年9月16日届满，根据



《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛霞丽、秦翠鸾为公司第二届监事会候选人，任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。



三、备查文件



《江苏康生医疗股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告



江苏康生医疗股份有限公司



监事会



2017年9月28日




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