公告日期:2017-09-28
公告编号:2017-042
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年
9月28日9:00在公司会议室召开,会议通知于2017年9月15日以书面
方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长
林向东主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议审议议案及表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2017年9月16日届满,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名林向东、毛金荣、孟祥林、张丽莉、葛晓红为公司第二届董事会候选人,任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行职责。
公告编号:2017-042
2、议案表决结果:
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提请2017年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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