公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-038
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2017年
9月15日9:00在公司会议室召开,会议通知于2017年9月1日以书面方
式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长林
向东主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议审议议案及表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于全资子公司收购嘉兴富江骨伤医院管理有限公司10%股权的议案》。
1、议案内容:
江苏康生医疗股份有限公司全资子公司上海柳正医院管理有限公司(以下简称“上海柳正”或“公司”)拟以货币资金500.00 万元收购嘉兴富江骨伤医院管理有限公司(以下简称“富江医院”)股东上海宸旗医院投资管理有限公司持有的富江医院 10.00%股权,收购股权比例共计10.00%。
公告编号:2017-038
2、议案表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:此议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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