公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-033
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份64,584,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-033
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容
议案内容详见于2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加营业范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2017-029)。
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
议案内容详见于2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加营业范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2017-029)。
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-033
三、备查文件目录
《江苏康生医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年5月25日
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