公告日期:2017-05-08
公告编号:2017-027
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份64,584,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-027
(一)审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》
1.议案内容
公司为盘活账面暂时未用的闲置资金,将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司(以下简称“康生药业”)周转使用,总额上限为2000万元,约定期限为1年、月利率6‰。具体发生借款明细:2016年1月12日借款1000万(2016年6月30日还款);2016年1月20日借款500万(2016年1月28日还款);2016年1月29日借款500万(2016年2月22日还款);2016年7月1日借款1200万(2016年11月11日还款) ;2016年9月19日借款200万(2016年9月23日还款)。
2.议案表决结果:
同意股数10,002,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
江苏康生集团有限公司、张丽莉为关联股东,本议案回避表决。
(二)审议通过《关于追认公司
2016年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
2016年9月,本公司与江苏快捷士现代物流有限公司签订协议,
交易标的为米、油、面粉及牛奶,涉及金额 25,500.00元。 因相关
经办人员对于交易的性质认识不清,相关规则的理解不到位,导致在采购行为发生时未经相关决策程序。
公告编号:2017-027
2.议案表决结果:
同意股数10,002,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
江苏康生集团有限公司、张丽莉为关联股东,本议案回避表决。
三、备查文件目录
《江苏康生医疗股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年5月8日
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