公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-021



股票代码：832165 股票简称：康生股份 主办券商：江海证券



江苏康生医疗股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议时间：2017年4月27日13:00



2、会议召开地址：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：监事会主席葛霞丽女士



5、会议主持人：葛霞丽女士



6、召开情况合法、合规、合章程说明：



本次会议为公司第一届监事会第六次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人



二、会议表决情况



(一)审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；



公司监事会对公司《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审



公告编号：2017-021



核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况;



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；



监事会认为，公司董事会及经营班子在2016年能够按照国家有



关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2016 年公司各项决



策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(三)审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；



公告编号：2017-021



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《公司2016年度财务审计报告》；



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过了《关于<江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



《江苏康生医疗股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》特此公告。



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