公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-017



股票代码：832165 股票简称：康生股份 主办券商：江海证券



江苏康生医疗股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2017



年4月26日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月16日



以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会



议由董事长林向东主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于补充确认关联方占用200万元资金的议



案》，并提请股东大会审议。



公司为盘活账面暂时未用的闲置资金，将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司（以下简称“康生药业”）周转使用，总额上限为2000万元，约定期限为1年、月利率6‰。2016年9月19日借款200万(2016年9月23日还款)。该笔借款未 公告编号：2017-017



履行披露义务。



回避表决情况：因董事林向东、张丽莉与本议案存在关联关系，故回避表决。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



这次董事会的议案作为临时议案加到第三次临时股东大会里审议。



本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会予以审议。



三、备查文件



《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告



江苏康生医疗股份有限公司



董事会



2017年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。