公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-018
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司(以下称“公司”)于2017年4月21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn
刊登了<<2017年第三次临时股东大会通知公告>>(公告编号
2017-016),定于2017年5月8日召开公司2017年第三次临时股东
大会,股权登记日为2017年5月4日。
二、新增临时提案会议审议事项
2017年4月26日,公司董事会收到股东盐城市金雨科技有限公
司提交的2017 年第三次临时股东大会临时提案。
提案:《关于补充确认关联方占用200万元资金的议案》
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经公司董事会审核,股东盐城市金雨科技有限公司合计持有公司股份7,200,000股,占公司 公告编号:2017-018
总股本11.15%。公司将于2017年5月8日召开2017年第三次临时
股东大会,上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规规定。
董事会于2017年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议,
经与会董事讨论并投票表决,审议通过了上述提案,并同意将上述提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2017年第三次临时股东大会的其
他事项不变。
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年4月26日
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