公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-013
股票代码:832165 股票简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2017
年4月21日9:00在公司会议室召开,会议通知于2017年4月11日
以书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会
议由董事长林向东主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于补充确认关联方资金占用的议案》,并提请股东大会审议。
公司为盘活账面暂时未用的闲置资金,将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司(以下简称“康生药业”)周转使用,总额上限为2000万元,约定期限为1年、月利率6‰。具体发生借款明细:2016年1月12日借款1000万(2016年6月30 公告编号:2017-013
日还款);2016年1月20日借款500万(2016年1月28日还款);2016
年1月29日借款500万(2016年2月22日还款);2016年7月1日借
款1200万(2016年11月11日还款)。该4笔借款均未履行披露义务。
回避表决情况:因董事林向东、张丽莉与本议案存在关联关系,故回避表决。
表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会予以审议。
(二)审议通过了《关于追认公司2016年偶发性关联交易的议
案》,并提请股东大会审议。
2016年9月,本公司与江苏快捷士现代物流有限公司签订协议,
交易标的为米、油、面粉及牛奶,涉及金额 25,500.00 元。 因相关
经办人员对于交易的性质认识不清,相关规则的理解不到位,导致在采购行为发生时未经相关决策程序。
回避表决情况:因董事林向东、张丽莉与本议案存在关联关系,故回避表决。
表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会予以审议。
(三)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会
的议案》。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 公告编号:2017-013
议》。
特此公告
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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