公告日期:2017-03-16
公告编号:2017-011
证券代码:832165 证券简称:康生股份 主办券商:江海证券
江苏康生医疗股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份64,584,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-011
(一)审议通过《公司拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容
议案主要内容:为了实现公司的战略规划,为公司往医疗、医院管理、医养结合、健康管理等大健康产业发展,为股东创造更多的回报。本次对外投资不涉及新的领域,在子公司经营初期将面临同行业其他公司的竞争压力。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全与收益。本公司拟设立全资子公司上海柳正医院管理有限公司(名称暂定,具体以工商行政管理机关核准的名称为准),注册地为上海张江高科技园,注册资本为人民币
10,000,000.00元,全部以货币出资的形式缴纳。
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司“上海柳正医院管理有限公司”相关事宜的议案》
1.议案内容
议案主要内容:本公司拟设立全资子公司上海柳正医院管理有限公司(名称暂定,具体以工商行政管理机关核准的名称为准),上述事宜拟授权董事会全权办理相关手续。
2.议案表决结果:
同意股数64,584,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-011
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《江苏康生医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
江苏康生医疗股份有限公司
董事会
2017年3月16日
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