公告日期:2022-07-25
公告编号:2022-031
证券代码:832164 证券简称:尚柳生态 主办券商:恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙先芳
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2022-031
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
公司全资子公司洛阳桂泽商贸有限公司因经营需要拟购买房产,预计金额为65 万元,因出售方孙翠芳为公司关联方,因此该事项构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事孙先芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河南尚柳生态环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
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