公告日期：2023-04-19

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过《关于提议召
开公司 2022 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832163 巨潮科技 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F 区）7 栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
（二）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

主要对 2022 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
（三）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

公司对 2022 年度实际经营情况，考虑 2023 年经济形势，公司的生产经营计
划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有
效控制和安排进行了分析和汇报。
（四）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

公司对 2022 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2023
年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）。
（五）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》的议案
公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详情请参阅公司于
2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。（六）审议《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币4,000 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。投资期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日，在本额度范围内，授权董事长直接批准。

详情请参阅公司于2023年4月19日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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