公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-028
证券代码:832162 证券简称:超思维 主办券商:华创证券
深圳市超思维电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张家斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数33,500,000股,占公司有表决权股份总数的95.7143%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:
同意将公司注册地址由“深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路6号港之龙科技园G栋301”,变更为“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园A栋501”(公司最终变更
公告编号:2018-028
注册地址以深圳市场监督管理局核准内容为准)。
2.议案表决结果:
同意股数33,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
同意对《公司章程》第一章第四条进行修改。
《公司章程》第一章第四条原为:“公司住所:深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路6号港之龙科技园G栋301”。现修改为:“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园A栋501”。
2.议案表决结果:
同意股数33,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《深圳市超思维电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
深圳市超思维电子股份有限公司
董事会
2018年12月21日
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