公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-028

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张家斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.7143%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：



同意将公司注册地址由“深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路6号港之龙科技园G栋301”，变更为“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园A栋501”（公司最终变更



公告编号：2018-028

注册地址以深圳市场监督管理局核准内容为准）。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



同意对《公司章程》第一章第四条进行修改。



《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路6号港之龙科技园G栋301”。现修改为：“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园A栋501”。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《深圳市超思维电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2018年12月21日


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