公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-039
证券代码:832162 证券简称:超思维 主办券商:华创证券
深圳市超思维电子股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是2018年度日常性关联交易预计。
公司根据业务发展需要,预计2018年度委托超思维通讯电子公
司代付设备融资租赁费金额不超过人民币贰佰万元。。
(二)关联方关系概述
超思维通讯电子公司为公司关联方,公司股东张家武先生持有超思维通讯电子公司100%股权,张家斌为张家武的兄弟。
(三)表决和审议情况
2017年12月28日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审
议通过了《2018年度日常性关联交易预计》的议案。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案涉及关联交
易,关联董事张家斌、张家武回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
公告编号:2017-039
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 关联关系
张家斌 广东省深圳市宝安区梅龙路金地 法定代表人
梅陇镇花园一期 董事长、总经理
张家武 湖北省随州市曾都区洛阳镇 副董事长
(二)关联关系
超思维通讯电子公司为公司关联方,公司股东张家武先生持有超思维通讯电子公司100%股权,张家斌为张家武的兄弟。
三、交易协议的主要内容
公司预计2018年委托超思维通讯电子公司代付香港大新银行设备
融资租赁费贰佰万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
委托超思维通讯电子公司代付设备融资租赁费,不需支付超思维通讯电子公司手续费或者利息费用,不存在通过关联交易输送利益的情形,亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
该关联交易是公司业务快速发展的正常所需,是合理的,必要的,有利于公司进一步拓展市场份额。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司 公告编号:2017-039
及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》深圳市超思维电子股份有限公司
董事会
2017年12月28日
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