公告日期:2017-08-14
公告编号:2017-028
证券代码:832162 证券简称:超思维 主办券商:华创证券
深圳市超思维电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市超思维电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017
年8月11日召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于2017年8月
8日以书面形式通知各位董事。会议由张家斌先生主持,本次会议应出
席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
与会董事经认真审议并以现场投票表决方式,通过如下议案:
1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定,选举张家斌先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举张 第1页共2页
公告编号:2017-028
家武先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
2.审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定,聘任张家斌先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理张家斌先生提名,聘任干光华先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;聘任戴美华担任公司财务负责人及董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。
深圳市超思维电子股份有限公司
董事会
2017年8月11日
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