公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-027



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任命基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事及监事选举的情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年8月8日审议并通过：



（1）选举张家斌、张家武、干光华、戴美华、文艺为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年8月8日起至2020年8月7日。公司第二届董事会董事成员与第一届相比，文艺是新增董事，其他均为连任。



（2）选举田昊、刘红卫为公司第二届监事会监事，任期三年，自2017



年8月8日起至2020年8月7日。



本次会议召开15日前通知全体股东，实际到会股东3人。到会人持



有公司股份33,500,000股，占股份总数的95.71%，会议由张家斌主持。



以上决议表决情况为：



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公告编号：2017-027



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。上述议案不



涉及需要回避的事项。



2、职工代表监事选举的情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职



工代表大会于2017年8月8日审议并通过：



选举李文彬为公司第二届监事会职工代表监事，与2017年第三次临



时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司2017年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。



本次会议召开4日前通知全体职工代表，应出席职工代表24人，实



际出席职工代表24人，会议由杨胜利主持。



以上决议表决情况为：



同意24票，反对0票，弃权0票。上述议案不涉及需要回避的事项。



（二）被任免董事及监事的基本情况



董事张家斌持有公司15,000,000股，占公司股本42.86%；董事



张家武持有持有公司15,000,000股，占公司股本42.86%；其他董事、监



事均不持有公司股份。



公司第二届董事、监事均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取 第2页共3页



公告编号：2017-027



证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



因公司第一届董事会、监事会任期届满。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响



此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营的影响



此次换届选举，符合公司战略规划及发展需要，不会对公司经营产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《深圳市超思维电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



（二）《深圳市超思维电子股份有限公司2017年第一次职工代表大会决



议》



特此公告。



深圳市超思维电子股份有限公司



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