公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-022



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年7月24日召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知于 2017年 7



月21日以书面形式通知各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出



席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，



会议决议合法有效。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：



1.审议通过《关于选举深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会成员》的议案



鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名选举张家斌、张家武、干光华、戴美华、文艺为公司第二届董事会董事候 公告编号：2017-022



选人。



因涉及董事会换届选举事项，提议召开临时股东大会，对上述议案进行审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



2.审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会》的议



案



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



三、备查文件



《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



深圳市超思维电子股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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